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上海綠新包裝材料科技股份有限公司2011年度股東大會決議公告

2012-06-30 11:11 來源:中國證券報 責(zé)編:陳培

摘要:
上海綠新包裝材料科技股份有限公司2011年度股東大會決議公告在上海市真陳路200號上海綠新包裝材料科技股份有限公司會議室召開
 
  三、審議通過《關(guān)于聘任公司總裁及副總裁的議案》
  
  經(jīng)董事會提名委員會推薦,董事長提名,董事會投票表決,聘任王丹先生為公司總裁(總裁簡歷請詳見附件),任期自即日起至本屆董事會屆滿之日止。
  
  經(jīng)董事會提名委員會推薦,總裁提名,董事會投票表決,聘任袁晨、呂忠澤、戴茂濱、寧雨潔、劉煒、張曉東為公司副總裁(副總裁簡歷請詳見附件)。任期自即日起至本屆董事會屆滿之日止。
  
  獨立董事對上述議案發(fā)表獨立意見。
  
  投票結(jié)果:9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
  
  四、審議通過《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》
  
  經(jīng)董事會提名委員會推薦,董事長提名,董事會投票表決,聘任張曉東(簡歷見附件)為公司董事會秘書。任期自即日起至本屆董事會屆滿之日止。
  
  獨立董事對上述議案發(fā)表獨立意見。
  
  投票結(jié)果:9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
  
  五、審議通過《關(guān)于聘任公司財務(wù)總監(jiān)的議案》
  
  經(jīng)董事會提名委員會推薦,總裁提名,董事會投票表決,聘任劉煒(簡歷見附件)為公司財務(wù)總監(jiān)。任期自即日起至本屆董事會屆滿之日止。
  
  獨立董事對上述議案發(fā)表獨立意見。
  
  投票結(jié)果:9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
  
  六、審議通過《關(guān)于聘任公司審計總監(jiān)的議案》
  
  根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定及工作需要,經(jīng)公司董事會投票表決決定,聘任程永清(簡歷見附件)為公司審計總監(jiān),任期自聘任之日起至本屆董事會屆滿。
  
  投票結(jié)果:9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
  
  七、審議通過《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》
  
  根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司董事會秘書及證券事務(wù)代表資格管理辦法》等有關(guān)規(guī)定及工作需要,經(jīng)公司董事會投票表決決定,聘任陳潔敏(簡歷見附件)為公司證券事務(wù)代表,任期自聘任之日起至本屆董事會屆滿。
  
  投票結(jié)果:9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
  
  八、備查文件
  
  1.第二屆董事會第一次會議決議。
  
  特此公告
  
  上海綠新包裝材料科技股份有限公司董事會
  
  2012年6月29日
  
  附件:(簡歷)
  
  1、王丹先生,男,1966年出生,中國香港籍,北京大學(xué)工商管理碩士,中國社會科學(xué)院在讀金融博士,中國包裝聯(lián)合會副會長。1991-2003年任香港滬港企業(yè)發(fā)展有限公司、香港健偉貿(mào)易公司執(zhí)行董事,2004年12月至2008年8月任綠新有限公司總裁,2008年9月至2009年8月任綠新有限公司董事長、總裁,公司第一屆董事會董事長、總裁。現(xiàn)任順灝投資集團有限公司董事長,公司第二屆董事會董事長、總裁。
  
  本人未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
  
  2、袁晨先生,男,1962年出生,中國國籍,無境外永久居留權(quán)。大學(xué)本科學(xué)歷,曾任上海綠新煙包材料科技有限公司副總裁。2009年8月起擔(dān)任公司副總裁。現(xiàn)任公司副總裁。
  
  本人與實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
  
  3、呂忠澤先生,男,1950年出生,中國國籍,無境外永久居留權(quán),大學(xué)本科學(xué)歷。曾任上海人防工程公司職員、上海包裝進出口公司進口部副總裁、美國晨鳴公司銷售經(jīng)理、上海綠新煙包材料科技有限公司副總裁。2009年8月起擔(dān)任公司副總裁。現(xiàn)任公司副總裁。
  
  本人與實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
  
  4、戴茂濱先生,男,1966年出生,中國國籍,無境外永久居留權(quán),大學(xué)專科學(xué)歷。曾任海南太平洋食品輕工有限公司銷售人員,上海三聯(lián)公共關(guān)系公司外聯(lián)部經(jīng)理、上海紫江噴鋁包裝材料有限公司銷售部經(jīng)理,上海綠新煙包材料科技有限公司副總裁。2009年8月起擔(dān)任公司副總裁。現(xiàn)任公司副總裁。
  
  本人與實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
  
  5、寧雨潔女士,女,1961年出生,中國國籍,無境外永久居留權(quán),大學(xué)本科學(xué)歷,曾任婷美集團人力資源總監(jiān),三六一度(中國)有限公司人力資源總監(jiān),三和控股集團副總裁;2008年3月加入上海綠新包裝材料科技股份有限公司。2011年5月起擔(dān)任公司副總裁。現(xiàn)任公司副總裁。
  
  本人與實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
  
  6、劉煒先生,男,1969年出生,中國國籍,無境外永久居留權(quán),大學(xué)本科,經(jīng)濟師、會計師。曾任航空部南方鍛鑄廠財務(wù)部主管會計,長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司華東公司財務(wù)經(jīng)理,杭州隆欣建材有限公司財務(wù)總監(jiān),臺州永強工藝品有限公司財務(wù)經(jīng)理。2009年9月起擔(dān)任公司財務(wù)總監(jiān),2011年5月起擔(dān)任公司副總裁,2011年6月當(dāng)選為公司董事。現(xiàn)任公司董事、副總裁兼財務(wù)總監(jiān)。
  
  本人與實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
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