公司第二屆董事會第二十七次會議審議通過了《關(guān)于公司高級管理人員2016年度及2017年度薪酬的議案》，已擬定公司2017年度高級管理人員薪酬方案，且因公司高級管理人員任期于2017年4月28日屆滿，關(guān)于公司2017年度高級管理人員薪酬方案，須董事會審議通過聘任高級管理人員的議案后方生效。

  鑒于公司原副總經(jīng)理李建新先生、蘇躍進先生、周興先生、龔立朋先生、黃江偉先生擬不再擔任公司高級管理人員，因此自2017年5月13日起，不再作為公司高級管理人員領(lǐng)取薪酬，其職務薪酬由所任職的公司下屬子公司或聯(lián)營企業(yè)發(fā)放。

  議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

  獨立董事對此發(fā)表了獨立意見并表示同意。

  七、審議通過《關(guān)于聘任公司證券事務代表的議案》；

  董事會擬聘任黃隆宇先生擔任公司證券事務代表，任期三年，自2017年5月13日至2020年5月4日。

  議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

  八、審議通過《關(guān)于聘任公司內(nèi)部審計負責人的議案》；

  董事會擬聘任韓迪先生擔任公司內(nèi)部審計負責人（公司審計監(jiān)察部經(jīng)理），任期三年，自2017年5月13日至2020年5月4日。

  議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

  九、審議通過《關(guān)于委派專人辦理公司變更及備案相關(guān)手續(xù)的議案》；

  根據(jù)本次董事會、監(jiān)事會換屆選舉與聘任公司高級管理人員的情況，董事會擬授權(quán)公司管理層委派專人前往審批登記機關(guān)辦理與上述事項相關(guān)的變更及備案手續(xù)。

  議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

  十、審議通過《關(guān)于調(diào)整控股子公司貴州西牛王印務有限公司增資方式的議案》；

  公司第二屆董事會第二十七次會議審議通過了《關(guān)于對控股子公司貴州西牛王印務有限公司增資的議案》，公司控股子公司貴州西牛王印務有限公司（以下簡稱"貴州西牛王"）因?qū)嵤�廠區(qū)整體搬遷及企業(yè)技改擴能項目需補充自有資金，同意貴州西牛王增資人民幣3,900萬元，注冊資本由目前人民幣6,100萬元增加至人民幣10,000萬元，增資方式為貴州西牛王全體股東以截至2016年12月31日的未分配利潤人民幣3,900萬元同比例轉(zhuǎn)增。其中：公司持有貴州西牛王30%股權(quán)，本次增資人民幣1,170萬元，增資后的出資額為人民幣3,000萬元，持股比例不變；公司全資子公司香港福瑞投資有限公司持有貴州西牛王29.641%股權(quán)，本次增資人民幣1,155.99萬元，增資后的出資額為人民幣2,964.10萬元，持股比例不變。

  現(xiàn)根據(jù)貴州西牛王廠區(qū)整體搬遷及技改擴能項目情況和經(jīng)營資金調(diào)整修正方案，經(jīng)貴州西牛王全體股東協(xié)商一致，擬將本次增資方式由原先以未分配利潤人民幣3,900萬元同比例轉(zhuǎn)增，調(diào)整為將分配利潤額人民幣3,900萬元按照股東持股比例先進行現(xiàn)金紅利分配，再由股東以現(xiàn)金出資方式進行增資。除上述增資方式調(diào)整外，本次增資其他事項保持不變。

  議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

  特此公告。

  汕頭東風印刷股份有限公司董事會

  2017年5月16日