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北人股份六屆董事會(huì)第六次臨時(shí)會(huì)議決議公告

2010-11-27 09:38 來(lái)源：中國(guó)證券網(wǎng)－上海證券報(bào) 責(zé)編：嚴(yán)影

摘要：
由于原授權(quán)代表王國(guó)華先生已調(diào)離本公司，故董事會(huì)委任趙國(guó)榮先生與原授權(quán)代表焦瑞芳女士一同為本公司在香港的授權(quán)代表。

       【CPP114】訊：第六屆董事會(huì)第六次臨時(shí)會(huì)議決議公告

        (在中華人民共和國(guó)注冊(cè)成立之股份有限公司)

        本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

        北人印刷機(jī)械股份有限公司（下稱“本公司”）第六屆董事會(huì)（下稱“董事會(huì)”）第六次臨時(shí)會(huì)議于2010年11月25日在北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)榮昌東街6號(hào)本公司二樓6203會(huì)議室召開(kāi)。應(yīng)出席會(huì)議的董事7名，親自出席會(huì)議的董事7名，本公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議召開(kāi)符合所有適用法律和公司章程的規(guī)定。

        本次會(huì)議由董事長(zhǎng)趙國(guó)榮先生主持，表決情況如下：

        一、審議通過(guò)本公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置方案。

        本議案的有效表決票7票。同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

        二、審議通過(guò)本公司變更香港授權(quán)代表的議案。

        由于原授權(quán)代表王國(guó)華先生已調(diào)離本公司，故董事會(huì)委任趙國(guó)榮先生與原授權(quán)代表焦瑞芳女士一同為本公司在香港的授權(quán)代表。

        本議案的有效表決票7票。同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

        特此公告。

        北人印刷機(jī)械股份有限公司董事會(huì)

        2010年11月26日

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