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北人印刷董事長(zhǎng)趙國(guó)榮辭任張培武接班

2012-01-13 09:01 來(lái)源：上海證券報(bào) 責(zé)編：王岑

摘要：: 2012年1月12日消息，北人印刷機(jī)械公布，趙國(guó)榮因工作變動(dòng)原因，辭任公司執(zhí)董、董事長(zhǎng)職務(wù)，亦辭任戰(zhàn)略委員會(huì)召集人、薪酬與考核委員會(huì)委員、香港授權(quán)代表職務(wù)，今日生效。

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　　【CPP114】訊：第七屆董事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議決議公告及董事辭任

　　股票代碼：600860 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：ST北人編號(hào)：臨2012-001

　　北人印刷機(jī)械股份有限公司

　　(在中華人民共和國(guó)注冊(cè)成立之股份有限公司)

　　第七屆董事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議決議公告及董事辭任

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　根據(jù)2012年1月10日發(fā)出的會(huì)議通知，北人印刷機(jī)械股份有限公司（下稱(chēng)“本公司”）第七屆董事會(huì)（下稱(chēng)“董事會(huì)”）第二次臨時(shí)會(huì)議于2012年1月12日在北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)榮昌東街6號(hào)本公司二樓6203會(huì)議室召開(kāi)。應(yīng)出席會(huì)議的董事8名，親自出席會(huì)議的董事7名，獨(dú)立非執(zhí)行董事許文才先生因公務(wù)不能出席會(huì)議，委托獨(dú)立非執(zhí)行董事王徽女士代為出席并表決，本公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議召開(kāi)符合所有適用法律和公司章程的規(guī)定。

　　本次會(huì)議由半數(shù)以上董事共同推舉董事張培武先生為召集人和主持人，出席會(huì)議的董事逐項(xiàng)審議通過(guò)了以下議案：

　　1、審議通過(guò)選舉本公司第七屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案

　　由于工作變動(dòng)原因，趙國(guó)榮先生向本公司董事會(huì)提交辭職報(bào)告，提出辭去本公司董事會(huì)執(zhí)行董事和董事長(zhǎng)職務(wù)，辭去董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)召集人及薪酬與考核委員會(huì)委員的職務(wù)，辭去香港授權(quán)代表。本公司董事會(huì)充分尊重趙國(guó)榮先生的意見(jiàn)，同意其辭職申請(qǐng)，并于二零一二年一月十二日生效。本公司董事會(huì)其余董事繼續(xù)履行權(quán)責(zé)。

　　趙國(guó)榮先生確認(rèn)并無(wú)任何與其辭任有關(guān)而需讓本公司全體股東知悉的事宜。本公司董事會(huì)與趙國(guó)榮先生確認(rèn)并不知悉尚有須向本公司及其附屬公司負(fù)擔(dān)之任何私人責(zé)任或因辭任而可能對(duì)該責(zé)任產(chǎn)生影響，并且趙國(guó)榮先生與本公司之間并無(wú)任何分歧而致使趙國(guó)榮先生須辭去其職務(wù)。

　　本公司董事會(huì)對(duì)趙國(guó)榮先生在任職期間為本公司及董事會(huì)做的貢獻(xiàn)表示感謝。

　　董事會(huì)選舉董事張培武先生為本公司董事會(huì)董事長(zhǎng)。

　　本議案的有效表決票8票。同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　2、審議通過(guò)選舉張培武先生為本公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)召集人的議案。

　　本議案的有效表決票8票。同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　3、審議通過(guò)選舉張培武先生為本公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員的議案。

　　本議案的有效表決票8票。同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　4、審議通過(guò)本公司變更香港授權(quán)代表的議案。

　　由于趙國(guó)榮先生辭去香港授權(quán)代表，故董事會(huì)委任張培武先生與原授權(quán)代表焦瑞芳女士一同為本公司在香港的授權(quán)代表。

　　本議案的有效表決票8票。同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　5、審議通過(guò)本公司調(diào)整組織機(jī)構(gòu)的議案。

　　本議案的有效表決票8票。同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　北人印刷機(jī)械股份有限公司董事會(huì)

　　2012年1月12日

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