股票代碼：600860  股票簡(jiǎn)稱：北人股份  編號(hào)：臨2007-024

北人印刷機(jī)械股份有限公司第五屆董事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告：

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

根據(jù)2007年12月18日發(fā)出的會(huì)議通知，北人印刷機(jī)械股份有限公司（“本公司”）第五屆董事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議于2007年12月26日在北京市北京經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)榮昌東街6號(hào)本公司二樓6203會(huì)議室召開(kāi)。應(yīng)出席會(huì)議的董事11名，親自出席會(huì)議的董事8名，董事武文祥先生、陸長(zhǎng)安先生、胡匡佐先生因公干不能出席會(huì)議，分別委托董事王國(guó)華先生、鄧鋼先生、李一經(jīng)女士出席會(huì)議并表決。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和公司章程的規(guī)定。

本次會(huì)議由董事長(zhǎng)王國(guó)華先生主持，出席會(huì)議的董事以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)《北人印刷機(jī)械股份有限公司關(guān)于公司治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)的整改報(bào)告》（具體內(nèi)容見(jiàn)附件）。

特此公告。

北人印刷機(jī)械股份有限公司董事會(huì)

2007年12月26日

附件

北人印刷機(jī)械股份有限公司關(guān)于公司治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)的整改報(bào)告

按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于開(kāi)展加強(qiáng)上市公司治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)公司字【2007】28號(hào)）、《關(guān)于做好加強(qiáng)上市公司治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)工作的通知》（證監(jiān)公司字【2007】29號(hào)）及北京證監(jiān)局《關(guān)于北京證監(jiān)局開(kāi)展轄區(qū)上市公司治理等監(jiān)管工作的通知》（京證公司發(fā)[2007]18號(hào)）的要求，公司認(rèn)真對(duì)照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》，深入開(kāi)展公司治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)，查找公司治理中存在的問(wèn)題和不足。現(xiàn)將有關(guān)公司治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)開(kāi)展情況和整改情況報(bào)告如下：

一、公司治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)的開(kāi)展情況：

1、學(xué)習(xí)與組織階段（4月23日至5月31日）

公司接到北京證監(jiān)局局下發(fā)的文件后，于4月26日形成北董[2007]002號(hào)文件，董事、監(jiān)事、高管及相關(guān)人員都進(jìn)行學(xué)習(xí)。同時(shí)公司還將此文件抄送給大股東北人集團(tuán)公司。

2、自查階段（4月26日-6月29日）

公司本著實(shí)事求是的原則，嚴(yán)格對(duì)照《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)，以及《公司章程》、議事規(guī)則等內(nèi)部規(guī)章制度，逐條對(duì)照通知的要求，對(duì)公司基本情況和股東狀況、公司規(guī)范運(yùn)作情況、公司獨(dú)立性情況、公司透明度情況和公司治理情況等方面進(jìn)行了認(rèn)真的自查。分析問(wèn)題的根源和危害，找出切實(shí)可行的整改措施。

6月25日公司董事會(huì)審議通過(guò)了《公司治理的自查報(bào)告和整改計(jì)劃》和《北人印刷機(jī)械股份有限公司信息披露事務(wù)管理制度》，次日披露了相關(guān)內(nèi)容。

3、公眾評(píng)議階段（5月31日-9月31日）

7月30日公司披露《關(guān)于設(shè)立"上市公司治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)"互動(dòng)平臺(tái)》的公告，與投資者之間搭建了一個(gè)溝通的橋梁，公司董事會(huì)秘書(shū)室組織專(zhuān)人回復(fù)投資者的問(wèn)題。

4、整改提高階段（4月26日-11月30日）

針對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、公眾評(píng)議的意見(jiàn)、北京證監(jiān)局現(xiàn)場(chǎng)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和上海證券交易所的評(píng)價(jià)意見(jiàn)，公司認(rèn)真分析問(wèn)題的根源和危害，找出切實(shí)可行的整改措施。

二、公司通過(guò)自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及整改情況：

1、應(yīng)建立對(duì)高級(jí)管理人員的績(jī)效考核機(jī)制。

公司從國(guó)有企業(yè)改制而來(lái)，最初的董事會(huì)成員與高管人員高度重疊，無(wú)法考核。隨著公司治理不斷改進(jìn)，董事會(huì)成員與高管人員逐步分離，也初步建立了董事會(huì)對(duì)高管人員的考核，但考核內(nèi)容比較籠統(tǒng)，導(dǎo)致考核結(jié)果無(wú)法確認(rèn)。

整改落實(shí)情況：公司已按照整改計(jì)劃制定了《高級(jí)管理人員績(jī)效考核管理辦法》。在第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議上審議通過(guò)，目前該《辦法》已經(jīng)執(zhí)行，公司第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議聽(tīng)取公司高管半年度的述職報(bào)告，并批準(zhǔn)薪酬與考核委員會(huì)對(duì)高級(jí)管理人員的考核結(jié)果。